La Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público justifica la acusación en contra de 17 personas sindicadas por la estafa en contra de los clientes e inversionistas del Banco de Comercio en el inicio de la audiencia de etapa intermedia que conoce el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Grupo “A” de Mayor Riesgo.
El personal Fiscal le presenta a la judicatura el resultado de las investigaciones que realizó durante el período que le concedió con 21 mil 603 folios que contienen 325 medios de prueba documentados en declaraciones testimoniales y además de la prueba material y científica, así como las auditorías forenses que se documentaron en las pesquisas.
El objeto de la intervención de los Fiscales es justificar y fundamentar por medio de las pruebas científicas y documentales que se obtuvieron durante el proceso de la investigación para solicitarle al juez que ordene enviar a debate oral y público a los 17 sospechosos que se encuentran ligados a proceso judicial.
El 9 de febrero la Fiscalía presentó la acusación por los delitos de lavado de dinero u otros activos, encubrimiento propio e intermediación financiera contra de los sindicados que habrían cometido la estafa de los clientes e inversionistas de la entidad bancaria.
En las pesquisas se sostiene que los sindicados otorgaban préstamos millonarios sin garantía a empresas relacionadas con Banco de Comercio. El dinero pudo ser captado por medio de la Organizadora de Comercio S.A. ubicada en Panamá y la Organizadora del Comercio S.A. con sede en Guatemala, monto que asciende a más de Q2 mil 499 millones.
Los sindicados:
01. Miguel Alfredo Rosales López
02. Walter Guillermo Chamalé Marroquín
03. Jorge Antulio Dardón Santiago
04. Héctor Leonel Velásquez
05. Rosa Estela Salazar García de Anzoátegui
06. Mercedes Patricia Paredes Guerra de Vega
07. Carlos Luarca Gil
08. Guillermo Rodolfo Estrada Crespo
09. Enrique Javier Argeñal Zamora
10. Víctor Manuel López Saravia
11. José Bernardo Estrada Escobar
12. Virgilio Estacuy Coroxón
13. Rosa María Chavarría Lemus
14. Mynor David Carrillo Bran
15. María Figueroa de Pérez
16. Elizabeth Chacón Pérez de Sactic
17. Carlos Enrique González Cochran
Fuente: MP
