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sábado, noviembre 26, 2022

Levantan reserva a caso de lavado

Después de seis años, fue levantada la reserva de un caso que implica a la estructura criminal de Marcos Cutino, quien vendió documentación a la familia Bitkov. Según el abogado Rolando Alvarado este caso puede considerarse de delincuencia trasnacional.

Redacción Perspectiva

Alvarado dijo a Perspectiva que la información proporcionada hoy por el Ministerio Público (MP), es sobre un caso en el que fue testigo la secretaria de Marcos Cutino, quien dirigía una estructura criminal que operó en complicidad con funcionarios guatemaltecos y venido cientos de documentos de identidad a extranjeros, especialmente árabes.

Entre estos resaltan las identidades o los documentos adquiridos por Igor Bitkov y su familia como la cédula de su hija Anastasia firmada por Mayra Véliz entonces funcionaria de Migración.

Según los datos divulgados hoy por el Ministerio Público:

De acuerdo con la investigación de la la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), el 23 de octubre de 2009 la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation con sede en Suiza transfirió un monto de 7 millones 500 mil dólares de los Estados Unidos de América a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL,S.A.) con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A., dicha transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León de nacionalidad estadounidense, socio fundador y representante legal de Saba School Of Medicine Foundation con sede en la Antillas Holadensas, fondos que se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.

Posteriormente de recibida la transacción la entidad bancaria realizó transferencia y giros bancarios por un total de 6 millones de dólares a la cuenta de la entidad Latin American Legal registrada en el Banco Territorial de Ecuador justificando el pago parcial de un préstamo que aparentemente fue requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial con anuencia del Banco de Crédito S.A. a requerimiento de David León Fredrick a través de un representante legal.

Por este caso el 16 de diciembre la fiscalía ejecutó 20 allanamientos donde se logró la captura de 7 personas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito.

  • Luis Roberto Cobar Cifuentes.
  • Dennise Samantha Arias Girón.
  • Daniel Salazar Arias. 
  • Edgar Alfonso Garcia Smith.
  • Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla.
  • Claudia Maribel Javiel Orellana.
  • Jose Vicente Pereira Rivadeneira.

Y quedan pendientes de ejecutar capturas contra

  • Mireille Isabel Bustamanete Leonardo
  • Ricardo Alberto Erales Cobar
  • Nery Edmundo García Reyes
  • Rodrigo Haroldo Duque Alvarez
  • Alvaro Estuardo Cobar Bustamante
  • Renato Severino Severi Riveri
  • David León Fredrick y/o David Dorle de León
  • Florencio González Montenegro
  • Edgar Arnoldo López Rodríguez
 

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