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lunes, septiembre 28, 2020

FECI relanza “La Línea”

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Durante un operativo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fueron detenidos seis empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mientras otro está pendiente de captura. Además, fueron detenidos dos empresarios y hay orden de captura contra otros seis, en un operativo que la FECI anunció como parte del caso conocido como “La Línea”.

Redacción Perspectiva

Los capturados, sindicados y citados luego de la investigación de la FECI, habrían cometido el delito de defraudación aduanera, que según el comunicado del Ministerio Público (MP), incluyó manipulación y falsificación de facturas “al extremo de crearlas por completo, con mercancía, cantidades y precios que no corresponden a lo importado, logrando con ello disminuir el monto de impuestos a pagar”.

El documento también informa que, según la investigación, se establecieron tres sistemas empresariales “mediante los que se gestionó la consolidación de mercancías, entre el 10 de mayo de 2014 y el 10 de abril de 2015 en el paso de contenedores registrados por la organización criminal, se cobraron al menos Q.5,127,000.00 en concepto de cobro de comisión ilícita denominado “cola” y por los cuales se defraudó al Estado de Guatemala en por lo menos Q.14,315,429.49”.

El comunicado también agrega que el “Encargado externo” de “La Línea es Jorge Alfredo Guillén Sagastume, encargado de repartir las coimas entre los vistas de aduanas y quien desde 2017 fue confirmado por Juan Francisco Sandoval como colaborador eficaz en el caso.

Conferencia de prensa de la FECI

El jefe de la FECI, Francisco Sandoval junto al Superintendente de la SAT realizaron este miércoles 12 de agosto, una conferencia en la cual detallaron el mecanismo de operaciones de la red ilícita y algunas empresas implicadas.

Sandoval señala que a través de La Línea se pudo descubrir un caso de corrupción en tres aduanas del país entre el 2014 y 2015.

De acuerdo con Sandoval como producto de la actividad, se defraudó al Estado por más de Q8 millones. Según Sandoval, se determinó la existencia de tres sistemas empresariales desconsolidadores que eran utilizadas para trasladar cargas hacia Guatemala.

Se identificó a 3 personas que participaron en la estructura que permitia la defraudacion. Los implicados son: William Campbell, Selvyn Abdiel Palma y Salvador Montenegro Brol.

En el caso de Selvyn Palma es acusado de idear un sistema a traves de importaciones que permitián la defraudación. El jefe de la FECI refiere que Palma participó en el ingreso de 143 declaraciones únicas a empresas vinculadas con otros señalados.

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